Se informa que mediante Resolución N° 15 de fecha 21 de febrero de 2019 la Unidad de Información Financiera modifico la lista de Personas Expuesta Políticamente conforme la Resolución N° 134/2018 que entra en vigencia en el mes de marzo.
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UIF: Alerta a los Sujetos Obligados
La Unidad de Información Financiera, en el marco del alerta denominada «Alerta a los Sujetos Obligados sobre Operaciones con o Vinculadas al Gobierno Ilegítimo de Venezuela», el día 17 de enero del 2019 comunica a los Sujetos Obligados del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT).