Sugerencias y clarificaciones del C.F.N.A. sobre el nuevo formulario

SUGERENCIAS NUEVO FORMULARIO U.I.F. (18 de octubre de 2022)

PRÓRROGA Y OTRAS SUGERENCIAS (20 de octubre de 2022)

• • Sitio web oficial: Normativa UIF
    Contiene Leyes, Decretos, Resoluciones, Resoluciones Sancionatorias, Causas y Tratados y otros Instrumentos internacionales relevantes a la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
  • Modificación de montos: Resolución 130/2018 (Boletín Oficial de la República Argentina)
  • Vademecum UIF – 13-02-2017 (pdf)
  • Manual Buenas Prácticas Prevención Blanqueo – UINL