Sugerencias y clarificaciones del C.F.N.A. sobre el nuevo formulario de la Unidad de Información Financiera
SUGERENCIAS NUEVO FORMULARIO U.I.F. (18 de octubre de 2022)
PRÓRROGA Y OTRAS SUGERENCIAS (20 de octubre de 2022)
Para más información sobre la U.I.F. dirigirse a la página oficial https://www.argentina.gob.ar/uif
Se pone a disposición el Manual elaborado por el Grupo de Trabajo de la Unión Internacional del Notariado Latino ( UINL), sobre Buenas Prácticas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en el Sector Notarial, como guía para cumplir las obligaciones como sujetos obligados ante la UIF.
Se informa que mediante Resolución N° 15 de fecha 21 de febrero de 2019 la Unidad de Información Financiera modifico la lista de Personas Expuesta Políticamente conforme la Resolución N° 134/2018 que entra en vigencia en el mes de marzo.
La Unidad de Información Financiera, en el marco del alerta denominada «Alerta a los Sujetos Obligados sobre Operaciones con o Vinculadas al Gobierno Ilegítimo de Venezuela», el día 17 de enero del 2019 comunica a los Sujetos Obligados del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT).